اتهام 25 كنديا بعدما اختلسوا 21 مليون دولار من كبار السن الأميركيين في عملية احتيال معقدة

أعلن المسؤولون الأمريكيون عن توجيه تهم لـ 25 كنديا، معظمهم من مونتريال، بعد أن أظهرت التحقيقات عن عملية احتيال معقدة استهدفت كبار السن في Vermont و40 ولاية أمريكية أخرى، وأسفرت عن سرقة أكثر من 21 مليون دولار.

وكان المشتبه بهم يديرون عملية احتيال متطورة عبر الهاتف من مراكز اتصال في منطقتي Pointe-Claire وVaudreuil-Dorion غرب وسط مدينة مونتريال، وفقا للائحة الاتهام التي كُشف عنها الثلاثاء.

كما تظاهر المحتالون بأنهم أقارب الضحايا، زاعمين أنهم يواجهون مشكلات قانونية عاجلة ويحتاجون إلى أموال الكفالة بسرعة.

بينما انتحل آخرون صفة محامين مزيفين، وحذروا الضحايا من وجود “أمر حظر نشر” يمنعهم من إبلاغ أي شخص عن الوضع الطارئ.

ونُفذت عمليات الاحتيال بين صيف 2021 ويونيو 2024، وجمع المحتالون ملايين الدولارات سنويا، وحُولت الأموال إلى المتهمين لتصريفها إلى الدولار الكندي من أجل استخدامها داخل كندا.

وخلال مداهمات نفذتها الشرطة الكندية في يونيو الماضي، أُلقي القبض على أحد المشتبه بهم، ويدعى ريكي يليماكي، داخل شاحنته وبحوزته عدة هواتف محمولة وقوائم بأسماء كبار السن في مختلف الولايات الأمريكية.

كما عُثر على أكثر من 20 مشتبها آخرين داخل مراكز الاتصال وهم يجرون مكالمات احتيالية مع ضحايا مسنين في ولاية فرجينيا لحظة اعتقالهم.

من جانبه، قال مايكل كرول، المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في New England، إنه “مخطط متقن استغل الخوف لسرقة ملايين الدولارات من الضحايا الذين اعتقدوا أنهم يساعدون أفراد عائلاتهم في محنة”.

وتابع: “تأتي الاعتقالات نتيجة تعاون محلي ودولي، وعملنا جنبا إلى جنب مع زملائنا في كندا، ومن بينهم شرطة كيبيك والشرطة الملكية الكندية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود التي تهدد أمننا وسلامتنا”.

كما ألقي القبض على جميع المتهمين يوم الثلاثاء، باستثناء اثنين ما زالا فارين، وهما جاريث ويست “38 عاما” من Burlington في أونتاريو، وجيمي يليماكي “35 عاما” من Notre-Dame-de-l’Île-Perrot في كيبيك.

ووُجهت اتهامات لخمسة أشخاص بتشغيل مراكز الاتصال والضلوع في عمليات غسل الأموال، ويواجهون عقوبات تصل إلى 40 عاما في السجن حال إدانتهم، وقد يواجه بقية المتهمين أحكاما تصل إلى 20 عاما.

قائمة المتهمين الكنديين في القضية:

• جاريث ويست، 38 عاما، من Burlington، أونتاريو.
• عثمان خالد، 36 عاما، من  Les Coteaux، كيبيك.
• أندرو تاتو، 43 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• ستيفان موسكوين، 42 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• ريكي يليماكي، 31 عاما، من Notre-Dame-de-l’Île-Perrot، كيبيك.
• ريتشارد فريشمان، 31 عاما، من مونتريال، كيبيك.
• آدم لورانس، 41 عاما، من LaSalle، كيبيك.
• مايكل فيليون، 45 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• جيمي يليماكي، 35 عاما، من Notre-Dame-de-l’Île-Perrot، كيبيك.
• نيكولاس جونزاليس، 27 عاما، من Kirkland، كيبيك.
• رايان ميلانسون، 27 عاما، من مونتريال، كيبيك.
• جوي كالافاتيديس، 31 عاما، من Pointe-Claire، كيبيك.
• ديفيد أركوبيلي، 36 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• جوناثان ماسوراس، 35 عاما، من Dollard-des-Ormeaux، كيبيك.
• نيكولاس شيومي، 42 عاما، من مونتريال، كيبيك.
• أنطونيو إياناشي، 33 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• جوناثان أويليت، 29 عاما، من Saint-Eustache، كيبيك.
• كاسي لي لانكفورد، 28 عاما، من Vaudreuil-Dorion، كيبيك.
• سارة بيرنز، 31 عاما، من Dollard-des-Ormeaux، كيبيك.
• جاستن بولينز، 34 عاما، من مونتريال، كيبيك.
• رايان ثيبرت، 37 عاما، من Vaudreuil-Dorion، كيبيك.
• مايكل فاريلا، 29 عاما، من Sainte-Geneviève، كيبيك.
• سيباستيان جينول، 30 عاما، من Pierrefonds-Roxboro، كيبيك.
• رايان بريدجمان، 37 عاما، من Deux-Montagnes، كيبيك.
• ستيفاني ماري ساماراس، 29 عاما، من لافال، كيبيك.

ووجهت اتهامات سابقة إلى تسعة أشخاص آخرين فيما يتعلق بالتحقيق، وهم:

• عثمان خلادي، 32 عاما، من ميامي، فلوريدا
• جان ريتشارد أوداتي، 39 عاما، من نيويورك، نيويورك
• فيليب ألفاريز، 34 عاما، من مونتريال، كيبيك.
• بول كونيه، 37 عاما، من قوانغتشو، الصين
• ديف لوبلانك، 37 عاما، من جريناكريس، فلوريدا
• زافيير بوكانان، 27 عاما، من ويلينجتون، فلوريدا
• ويليام كومفورت، 29 عاما، من لوس أنجلوس، كاليفورنيا
• أليخاندرو جارسيا، 34 عاما، من ميامي، فلوريدا
• إينمانويل كاستيلو، 31 عاما، من ميامي، فلوريدا

اقرأ أيضا:

• بنوك كندا الكبرى: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أقوى وأسرع نتيجة الرسوم الجمركية
• ما الذي سيصبح أغلى؟ إليكم القائمة الكاملة للمنتجات الأمريكية التي ستخضع للرسوم الجمركية الكندية