مواطن أجنبي يواجه غرامة 900 ألف دولار ويُحكم عليه بالسجن بتهمة التهريب الضريبي في كندا
أصدرت السلطات الكندية حكما على ديفيد لورنزو غوردو، وهو مواطن فرنسي، بدفع غرامة تقارب 900 ألف دولار وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، بعدما أُدين بجمع مبالغ مستردة من الضرائب بطريقة احتيالية في كيبيك.
من جهتها، ذكرت وكالة Revenu Québec في بيانها أن غوردو، البالغ من العمر 54 عاما والمقيم في Montech بفرنسا، لم يسبق له العيش في كيبيك، لكنه تعرف على امرأة من المقاطعة عبر موقع ألعاب إلكترونية على الإنترنت.
وأثناء زياراته إلى كيبيك، نفذ غوردو مخطط احتيالي عبر تسجيل شركة David Lorenzo Gordo Import/Export، التي زُعم أنها تعمل في تجارة الجملة للمواد الغذائية والمشروبات الكحولية.
وبحسب وكالة الضرائب، أظهرت التحقيقات أن غوردو زوّر 99 فاتورة استخدمها لتبرير تقديم العديد من إقرارات ضريبة المبيعات في كيبيك (QST) المزورة بين يناير 2020 وسبتمبر 2021.
وحاول خلال تلك الفترة، الحصول على استردادات غير قانونية بقيمة 722,962 دولارا، ونجح في تحصيل 590,101 دولار عبر المخطط الاحتيالي.
وبعد إجراء عمليات تفتيش أجرتها السلطات في Saint-Eustache بكيبيك في سبتمبر 2022، أُدين غوردو رسميا وحُكم عليه في 25 فبراير بدفع غرامة قدرها 896,424.83 دولارا وقضاء 42 شهرا في السجن داخل كيبيك.
ولا يزال غوردو في فرنسا حتى الآن، ومن غير الواضح متى سيُنفذ عقوبته.
كما ذكرت هيئة الإيرادات في كيبيك أنها ستقدم طلبا للسجن بحقه في 30 أبريل.
وأشارت السلطات إلى أن غوردو خطط لمخططه الاحتيالي بعناية، وأشرك موردين في كيبيك، وسجل شركته في كيبيك وفرنسا، وفتح عدة حسابات بنكية في المقاطعة.
اقرأ أيضا:
- شرطة كيبيك تصادر ما يقرب من 100 سيارة مسروقة بقيمة 6 ملايين دولار وتعتقل 3 رجال
- خريطة طيران كندا تستخدم اسم “الأراضي الفلسطينية” بدلا من إسرائيل
