الشرطة الكندية تصادر رقما قياسيا من العملات المشفرة
كشفت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) عن مصادرة أكثر من 56 مليون دولار من العملات المشفرة، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ كندا.
وقالت السلطات إن المبلغ جرى استعادته من منصة TradeOgre، في سابقة هي الأولى التي تُفكك فيها منصة لتداول العملات الرقمية من قبل أجهزة إنفاذ القانون الكندية.
كما ذكرت الشرطة أن فريق التحقيق في جرائم غسل الأموال فتح الملف في يونيو 2024 بعد بلاغ.
وأظهرت التحقيقات أن المنصة انتهكت القوانين الكندية، إذ لم تُسجل لدى مركز تحليل العمليات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) كمؤسسة خدمات مالية، ولم تكن تطلب من عملائها إثبات الهوية.
ولفت المحققون إلى أن غالبية الأموال المتداولة عبر المنصة يُرجح أن تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية.
كما أوضحوا أن TradeOgre لا تفرض على المستخدمين الكشف عن هويتهم، وتعمل على إخفاء مصدر الأموال، وهي أساليب غالبا ما تُستخدم من قبل منظمات إجرامية لغسل الأموال.
وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال جاريا، وأن توجيه اتهامات قد يلي هذه العملية.
ودعت أي شخص يملك معلومات عن أنشطة غير قانونية لأفراد أو جماعات إلى التواصل مع الشرطة الملكية الكندية عبر الأرقام 514-939-8300 أو 1-800-771-5401، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة محلي.
اقرأ أيضا:
- هل لديك جد كندي؟ قد تكون مؤهلا للحصول على جواز السفر الكندي
- كندا على موعد مع الغضب.. مظاهرات ضد حكومة كارني في كل المقاطعات يوم السبت
