أونتاريو: اتهام مدير بنك RBC السابق وثلاثة آخرين في خطة قروض احتيالية بقيمة 10 ملايين دولار
اخبار كندا – اتهمت الشرطة أربعة أشخاص بعد تحقيق استمر لمدة عام في خطة قروض احتيالية بملايين الدولارات في منطقة تورنتو الكبرى GTA.
وبدأ التحقيق، الذي أطلقه مكتب مكافحة الاحتيال التابع لشرطة مقاطعة أونتاريو، في يناير 2021 وركز على مدير أعمال سابق في بنك Royal Bank of Canada.
وبحسب الشرطة، فإن المدير “استعان بزملاء آخرين للمساعدة في حث العملاء المقترضين على تقديم طلب للحصول على قروض بضمان الحكومة”.
كما قالت الشرطة إنه يُزعم أن وثائق البنك ملفقة خلال هذه العملية، مع إنشاء اتفاقيات إيجار وفواتير مزورة لضمان قبول القروض.
ويدعي المحققون أن الأموال من القروض الموافق عليها وزعت على عدة بائعين مرتبطين مباشرة بالمدير.
وقالت الشرطة في بيان صحفي صدر يوم الجمعة: “يُزعم أنه تم صرف 10.5 مليون دولار تقريبا خلال هذه العملية، حيث تلقى المقترضون جزءا صغيرا من الأموال التي تم صرفها، بينما تلقى البائعون الغالبية المتبقية من الأموال مقابل عمل لم يكملوه”.
ونتيجة للتحقيق، حددت الشرطة أربعة من سكان منطقة GTA وهم، ديلون نانافاتي البالغ من العمر 37 عاما، وأغاش موهان البالغ من العمر 25 عاما، ونيكسين كاليماثيان البالغ من العمر 29 عاما، وجونيستان أميرثارنام البالغ من العمر 26 عاما، واتهمتهم بالاحتيال بأكثر من 5000 دولار بموجب القانون الجنائي الكندي.
كما يواجه نانافاتي تهمة تزوير وثيقة إضافية.
ولم تثبت التهم بعد في المحكمة.
وقال مكتب مكافحة الاحتيال إنه لن يعلق أكثر على التحقيق لحماية نزاهة إجراءات المحكمة.
اقرأ أيضا:
