أمريكا تتهم شركة كندية بالإحتيال وغسيل الأموال
وجّهت وزارة العدل الأمريكية الإتهام إلى أربعة من المديرين التنفيذيين لـ شركة مالية كندية مقرها في
فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا ، بالقيام بخطة واسعة النطاق للإحتيال وغسيل الأموال .
وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم عن تهم التآمر والاحتيال وغسل الأموال ضد مالكي الشركة وكبار مديري
شركة PacNet Services Ltd. ، مدّعية أنها أرسلت كميات كبيرة من الإشعارات المزيفة لجذب الضحايا
المزعومين.
وأوضحت أن أربعة أشخاص في الشركة متهمين بالإثراء غير المشروع وذلك عن طريق أخذ المال من الضحايا
المسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة.
و ورد في لائحة الإتهام أن المدعى عليهم كانوا يرسلون إخطارات احتيالية إلى المستهلكين في الولايات
المتحدة و ودول أخرى حول العالم واستطاعوا تحصيل مبلغ 15 مليون دولار لكل منهم في السنوات الثلاث
الماضية.
من جهتها قالت شرطة فانكوفر في بيان لها إنها بدأت التحقيق بأعمال شركة PacNet في أكتوبر 2016
بعد طلبها الحصول على المساعدة من السلطات القانونية الأمريكية .
المصدر : سيتي نيوز
